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UIAF alerta sobre posible lavado de dinero con remesas

10/07/20185:10 pm
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Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, afirmó que a través de las remesas se estaría lavando dinero. Afirmó que para combatir este delito, es fundamental atacar el contrabando.

  • Espinosa explicó que al país están llegando dinero de estudiantes a quienes ‘supuestamente’ les va muy bien. Señaló que esto es ilógico y que al parecer estas operaciones, serían producto de operaciones ilegales.

De igual forma, agregó que lo común es que desde Colombia se les envíe dinero a los estudiantes que están en el exterior y que por eso cuando la operación es al revés, se inician las labores de investigación.

  • El funcionario afirmó que las remesas son claves cuando se manejan de manera correcta y destacó que el mayor ingreso por lavado de activos en el país se da a través del contrabando.

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