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Panamá y Arabia Saudita en lista negra de la UE

13/02/20196:04 pm
RED+ Internacional, con AnadoluBruselas, BélgicaInternacionalRed+


La Unión Europea (UE) agregó este miércoles a Panamá y Arabia Saudita, junto con otros 21 países, a la lista negra de naciones que suponen una amenaza en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

“El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la Unión Europea por medio de una mejor prevención de los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

Debido a esto la organización requerirá que los bancos y entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero apliquen más verificaciones con respeto a las operaciones financieras que involucran a clientes e instituciones financieras de estos países.

  • Además de Arabia Saudita y Panamá, la lista incluye a Afganistán, Corea del Norte y Puerto Rico, entre otros.

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