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Fiscalía y Policía confiscaron bienes del ‘zar de la mercancía china’

18/07/201911:16 am
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El acelerado crecimiento comercial e inmobiliario, las excentricidades y la hegemonía que ejercía Francisco Oriel Duque Zuluaga en el sector de San Andresito de San José, en Bogotá, fueron objeto de análisis financiero por parte de la Fiscalía y la Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN).

  • Los peritos contables detectaron que Duque, reconocido por ser unos de los mayores importadores de mercancía de China, figuraba como propietario de un importante número de inmuebles, establecimientos comerciales y sociedades, además registraba varias inversiones de las que no había soportes ni claridad en los informes financieros.

Las supuestas inconsistencias y dudas sobre el origen de los activos tendrían explicación en los presuntos nexos con una red señalada de lavar dineros ilícitos. Las verificaciones evidenciaron que alias de Guacharaco mediante diferentes operaciones comerciales habría ocultado recursos de Helmann Yesid Novoa, un señalado narcotraficante de cocaína y heroína capturado en 2012; de José Delio Pineda Gómez, alias Carra, detenido por sus vínculos con el Clan del Golfo; y del sistemático ingreso de productos de contrabando.

Ante el material probatorio recopilado una fiscal de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 94 bienes que harían parte del patrimonio de Francisco Duque, cuyo valor alcanza los $100 mil millones.

  • Las diligencias de ocupación se cumplieron en Bogotá, Cota, Cajicá, Silvania y Fusagasugá (Cundinamarca); Santuario y Medellín (Antioquia), Melgar (Tolima), Palmira (Valle del Cauca), Barbosa (Santander), Villavicencio (Meta), Ipiales (Nariño), y Barranquilla (Atlántico).

Los bienes afectados con las medidas cautelares de extinción del derecho de dominio están representados en 47 inmuebles, 10 establecimientos comerciales, 10 cuentas bancarias, tres sociedades y 24 vehículos. Igualmente 17 carros clásicos de colección, tres aeronaves fuera de servicio utilizadas para uso recreativo, un museo automotriz, y varias atracciones como pistas de buggies, karts y cuatrimotos.

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