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Nuevas imputaciones por caso Panamá Papers

05/12/20179:13 am
RED+ NoticiasBogotáJusticiaRed+

Representantes legales, contadores y revisores fiscales entre los nuevos imputados.

La Fiscalía anunció que en el marco de la segunda fase de la investigación por el escándalo de los Panamá Papers llamará a imputación a 24 personas, entre ellas, representantes legales; contadores y revisores fiscales de siete sociedades colombianas. (Vea también: Periodista que investigó los Panamá Papers fue asesinada). 

Según la investigación, los 24 acusados habrían utilizado dichas empresas para pagar servicios inexistentes, supuestamente prestados por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron simples fachadas controladas por Mossack Fonseca. 

El objetivo era transferir, de manera irregular, recursos fuera de las empresas, para lo cual falsificaban la contabilidad. (Lea también: Capturada representante legal de Efecty por los Panamá Papers). 

Las empresas fachada están ubicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra. 

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